ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 34

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 9, Г.ВИТЕБСК»

Дата проведения: 27 марта 2020 года

Время начала собрания: 14.00 часов

Место проведения: г.Витебск,

ул. Терешковой, 11

ОСП УМиСР-140 ОАО «Строительный

трест № 9, г.Витебск»

 

 

Собрание открыл председатель наблюдательного совета Прохоренко Сергей Борисович и информировал участников собрания о том, что:

– общее количество выпущенных обществом простых именных акций составляет 54200625 штук, из них, в соответствии с Реестром владельцев акций ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск», по состоянию на 15 марта 2019 года:

– физическим лицам 881 (акционерам) принадлежит 75892 акций или 0,14 %  от уставного фонда (на дату проведения предыдущего собрания было 881 акционеров, которым принадлежало 75892 акций или 0,14% от уставного фонда);

– доля государства в уставном фонде обществ составляет – 99,86%, что составляет – 54124733 акций (на дату проведения предыдущего собрания 54124733 акций (99,86%).

На общем собрании зарегистрировано и принимают участие – 15 акционеров (их представителей), имеющих в совокупности – 54126679 (99,86%) акций (голосов).

Полномочия представителей акционеров подтверждены надлежащим образом. Собрание правомочно.

Список владельцев ценных бумаг для регистрации участников собрания прилагается к первому экземпляру протокола собрания, ко второму и третьему экземплярам – выписка с указанием акционеров, принявших участие в работе общего собрания.

Вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна простая акция – один голос».

Собрание приняло следующее решение:

По пятому вопросу (О выплате дивидендов):

По результатам работы общества за 2019 год начисленная сумма дивидендов составила 48443,23 рублей, в том числе государству – 48375,41 руб., физическим лицам – 67,82 руб. Сумма дивидендов на одну акцию 0,00089 руб.

По результатам  работы общества за 1 полугодие 2019 года 22.08.2019 года выплачены дивиденды государству в сумме 17493,99 руб.

По результатам  работы общества за 2 полугодие 2019 года выплату дивидендов государству в сумме 30881,42 рубля произвести до 22.04.2020года.

Сумму дивидендов за 2019 год на акции физических лиц, в размере 67,82 руб. ввиду незначительной суммы, аккумулировать на отдельном субсчете счета 75 «Расчеты с учредителями» и произвести их выплату, с выплатой дивидендов по результатам деятельности общества за 2020 год.

Информацию о порядке выплаты дивидендов за 2019 год разместить на сайте общества www.trest9.by в глобальной компьютерной сети Интернет.

Результаты голосования:

ЗА – 54126679 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решение принято большинством (100%) голосов

 

Собрание окончило свою работу в 15:00 часов.

Приложения к протоколу собрания:

  1. Документы, рассмотренные настоящим собранием: отчет генерального директора и основные направления деятельности общества на 2020 год; отчет наблюдательного совета; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2019 год; годовой отчет и баланс общества; регламент.
  2. Акт регистрации участников собрания
  3. Список владельцев ценных бумаг для регистрации участников собрания
  4. Протокол заседания счетной комиссии
  5. Акт счетной комиссии на уничтожение неиспользованных бюллетеней, акт на уничтожение бюллетеней акционеров, принявших участие в голосовании на очередном общем собрании акционеров (27.03.2019) и внеочередного общего собрания акционеров (15.08.2019).

 

Протокол подписали.

 

Председатель собрания          подпись Н.И.Шашилова

Секретарь собрания                подпись А.Н.Волкова

Представителя государства    подпись А.М.Гапоненко

Представителя государства    подпись В.Г.Паршуто

 

Выписка из протокола общего собрания акционеров от 27.03.2020 № 34 верна:

Секретарь собрания акционеров   подпись   А.Н.Волкова