ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 33

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 9, Г.ВИТЕБСК»

                                                                                                Дата проведения: 15 августа 2019 года

                                                                                            Время начала собрания: 15.00 часов

                                                                               Место проведения: г.Витебск,

                                                                                ул. Марка Шагала, 5-1, 5 этаж,

                                                                                                кабинет главного инженера Общества

                                                                                                         ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск»

 

Собрание открыл председатель наблюдательного совета ПРОХОРЕНКО Сергей Борисович и информировал участников собрания о том, что:

ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» выпущено 54 200 625 простых именных акций из них в соответствии с Реестром владельцев акций ОАО по состоянию на 12 августа 2019 года:

– физическим лицам (881 акционерам) принадлежит 75 892 акции или 0,14% от уставного фонда;

– доля государства в уставном фонде общества составляет – 99,86%, что составляет 54 124 733 акций.

На внеочередном общем собрании зарегистрировано и принимают участие 13 акционеров (их представителей) ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск, имеющих в совокупности 54 126 720 акций (голосов).

Полномочия представителей акционеров подтверждены надлежащим образом.

Собрание правомочно принимать решения по повестке дня.

Список владельцев ценных бумаг для регистрации участников собрания прилагается к первому экземпляру протокола собрания, ко второму и третьему экземплярам – выписка с указанием акционеров, принявших участие в работе общего собрания.

Вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна простая акция – один голос»

Собрание решило:

По первому вопросу «О выплате дивидендов»: Общество распределяет между акционерами часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и

иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Решением собрания акционеров 27.03.2019 установлено в 2019 году направлять на выплату дивидендов 20% части прибыли, исчисленной в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития». Подлежащую перечислению в бюджет выплату дивидендов производить 1 раз в полугодие в срок до 22 числа, месяца, следующего за месяцем, в котором участникам хозяйственного общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период.

По результатам работы общества за I полугодие 2019 года сумма дивидендов составила – 17518,52 рублей, в том числе государству – 17493,99 рублей, физическим лицам – 99,86 рублей. Начисленная сумма дивидендов за I полугодие 2019 года на одну акцию составила 0,00032 рублей.

Выплату дивидендов за I полугодие 2019 года в бюджет произвести до 22.08.2019.

Сумму дивидендов за I полугодие 2019 года на акции физических лиц, в размере 99,86 руб. ввиду незначительной суммы, аккумулировать на отдельном субсчете счета 75 «Расчеты с учредителями» и произвести их выплату, с выплатой дивидендов по результатам деятельности общества за 2019 год.

Информацию о порядке выплаты дивидендов опубликовать на сайте общества www.trest9.by в глобальной компьютерной сети Интернет.

Результаты голосования:

ЗА – 54126570 (99,86% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 150 (0,0003%).

Решение принято большинством (99,86%) голосов.

 

Собрание окончило свою работу в 15:20 часов.

Приложения к протоколу собрания:

  1. Акт регистрации участников собрания
  2. Список владельцев ценных бумаг для регистрации участников собрания
  3. Протокол заседания счетной комиссии
  4. Акт счетной комиссии на уничтожение неиспользованных бюллетеней.

 

Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах.

 

Протокол подписали:

 

Председатель собрания                подпись  Н.И.Шашилова

Секретарь собрания                      подпись  А.Н.Волкова

Представитель государства        подпись  В.Г.Паршуто

 

Выписка из протокола внеочередного общего собрания акционеров от 15 августа 2019 года № 33 верна:

Секретарь наблюдательного совета   подпись К.В.Щербинская