ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 36
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 9, Г.ВИТЕБСК»
Дата проведения: 26 марта 2021 года
Время начала собрания: 14.00 часов
Место проведения: г.Витебск, ул.
Терешковой, 11 ОСП УМиСР-140 ОАО
«Строительный трест № 9, г.Витебск»
Собрание открыл председатель наблюдательного совета Прохоренко Сергей Борисович и информировал участников собрания о том, что:
- общее количество выпущенных обществом простых именных акций составляет 54200625 штук, из них, в соответствии с Реестром владельцев акций ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск», по состоянию на 1 марта 2021 года:
- физическим лицам 882 (акционерам) принадлежит 75892 акций или 0,14 % от уставного фонда (на дату проведения предыдущего собрания было 881 акционеров, которым принадлежало 75892 акций или 0,14% от уставного фонда);
- доля государства в уставном фонде обществ составляет – 99,86%, что составляет - 54124733 акций (на дату проведения предыдущего собрания 54124733 акций (99,86%).
На общем собрании зарегистрировано и принимают участие - 11 акционеров (их представителей), имеющих в совокупности – 54125631 (99,86%) акций (голосов).
Полномочия представителей акционеров подтверждены надлежащим образом. Собрание правомочно.
Список владельцев ценных бумаг для регистрации участников собрания прилагается к первому экземпляру протокола собрания, ко второму и третьему экземплярам – выписка с указанием акционеров, принявших участие в работе общего собрания.
Вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна простая акция – один голос».
Собрание приняло следующие решения:
По пятому вопросу (О выплате дивидендов):
По результатам работы общества за 2020 год начисленная сумма дивидендов составила 47939,39 рублей, в том числе государству – 47872,27 руб., физическим лицам – 67,12 руб. Сумма дивидендов на одну акцию 0,00088 руб.
По результатам работы общества за 1 полугодие 2020 года 22.08.2020 года выплачены дивиденды государству в сумме 19050,37 руб.
По результатам работы общества за 2 полугодие 2020 года выплату дивидендов государству в сумме 28821,9 рубля произвести до 22.04.2021 года.
подпись А.Н.Волкова подпись А.М.Гапоненко
подпись И.М.Егорова подпись В.Г.Паршуто
Сумму дивидендов за 2020 год на акции физических лиц, в размере 67,12 руб. ввиду незначительной суммы, аккумулировать на отдельном субсчете счета 75 «Расчеты с учредителями» и произвести их выплату, с выплатой дивидендов по результатам деятельности общества за 2021 год.
Информацию о порядке выплаты дивидендов за 2020 год разместить на сайте общества www.trest9.by в глобальной компьютерной сети Интернет.
Результаты голосования:
ЗА – 54125631 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
Собрание окончило свою работу в 15:30 часов.
Приложения к протоколу собрания:
- Документы, рассмотренные настоящим собранием: отчет генерального директора и основные направления деятельности общества на 2021 год; отчет наблюдательного совета; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2020 год; годовой отчет и баланс общества; регламент.
- Акт регистрации участников собрания
- Список владельцев ценных бумаг для регистрации участников собрания
- Протокол заседания счетной комиссии
- Акт счетной комиссии на уничтожение неиспользованных бюллетеней, акт на уничтожение бюллетеней акционеров, принявших участие в голосовании на очередном общем собрании акционеров (27.03.2020) и внеочередного общего собрания акционеров (31.07.2020).
Настоящий протокол составлен в 3 экземплярах.
Председатель собрания подпись А.Н.Волкова
Секретарь собрания подпись И.М.Егорова
Представителя государства подпись А.М.Гапоненко
Представителя государства подпись В.Г.Паршуто
Выписка из протокола годового общего собрания акционеров от 26.03.2021 № 36 верна.
Секретарь собрания акционеров подпись И.М.Егорова