ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 40
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 9, Г.ВИТЕБСК»
Дата проведения: 25 марта 2022 года
Время начала собрания: 14.00 часов
Место проведения: г.Витебск, ул.
Терешковой, 11 ОСП УМиСР-140 ОАО
«Строительный трест № 9, г.Витебск»
Собрание открыла и.о.председателя наблюдательного совета Королёва Татьяна Алексеевна и информировала участников собрания о том, что:
- общее количество выпущенных обществом простых именных акций составляет 54200625 штук, из них, в соответствии с Реестром владельцев акций ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск», по состоянию на 1 марта 2022 года:
- физическим лицам 884 (акционерам) принадлежит 76121 акций или 0,14 % от уставного фонда (на дату проведения предыдущего собрания было 882 акционеров, которым принадлежало 75892 акций или 0,14% от уставного фонда);
- доля государства в уставном фонде общества составляет – 99,86%, что составляет - 54124504 акций (на дату проведения предыдущего собрания 54124733 акций (99,86%).
На общем собрании зарегистрировано и принимают участие - 10 акционеров (их представителей), имеющих в совокупности – 54125303 (99,86%) акций (голосов).
Полномочия представителей акционеров подтверждены надлежащим образом. Собрание правомочно.
Список владельцев ценных бумаг для регистрации участников собрания прилагается к первому экземпляру протокола собрания, ко второму и третьему экземплярам – выписка с указанием акционеров, принявших участие в работе общего собрания.
Вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна простая акция – один голос».
Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:
- Утвердить акт регистрации участников собрания общества
Результаты голосования:
ЗА - 54125303 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
Голосование по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, процедурным вопросам осуществляется простым голосованием. По вопросам 1-8 повестки дня проводится открытое голосование бюллетенями для голосования.
- Поручить подписание протокола собрания общества председателю, секретарю собрания и представителям государства.
Результаты голосования:
ЗА - 54125303 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
- Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:
- счетная комиссии в количестве – 3 человек, в том числе:
Шубко Юлия Сергеевна – не акционер
Щербинская Кира Владимировна – не акционер
подпись А.Н.Волкова подпись А.М.Гапоненко
подпись И.М.Егорова подпись В.Г.Паршуто
Трубечкова Ольга Васильевна – акционер (148 акций)
- председатель собрания – Волкова Анна Николаевна – не акционер;
- секретарь собрания – Егорова Ирина Михайловна – не акционер.
ЗА - 54125303 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
Результаты голосования:
- Пригласить в состав президиума собрания следующих лиц:
Генерального директора – Ленчикова Владимира Петровича
И.о.председателя наблюдательного совета – Королёву Татьяну Алексеевну
Представителей государства – Гапоненко Алексея Михайловича, Паршуто Виктора Геннадьевича.
Председателя собрания – Волкову Анну Николаевну
Секретаря собрания – Егорову Ирину Михайловну
Результаты голосования:
ЗА - 54125303 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
- Утвердить следующую повестку дня собрания:
1.Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2021 году и основных направлениях развития общества на 2022 год.
(докладчик – генеральный директор Ленчиков В.П.)
2.Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2021 году. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе общества.
(докладчик – и.о.председателя наблюдательного совета общества Королёва Т.А.)
3.Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
(докладчик – председатель ревизионной комиссии Шубко Ю.С.)
4.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2021 год.
(докладчик – главный бухгалтер общества Цурикова В.И.)
5.О выплате дивидендов.
(докладчик – главный бухгалтер общества Цурикова В.И.)
6.Утверждение направлений использования чистой прибыли, которая будет получена в 2022 году.
(докладчик – главный бухгалтер общества Цурикова В.И.)
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
(докладчик – представитель государства Гапоненко А.М.)
- Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
(докладчик – представитель государства Паршуто В.Г.)
Результаты голосования:
ЗА - 54125303 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
- Утвердить следующий регламент ведения собрания:
- доклады по 1 вопросу повестки дня – до 30 мин;
- доклады по остальным вопросам повестки дня – до 10 мин;
- выступления в прениях – до 5 мин.
Результаты голосования:
ЗА - 54125303 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
подпись А.Н.Волкова подпись А.М.Гапоненко
подпись И.М.Егорова подпись В.Г.Паршуто
- Бюллетени акционеров, принявшие участие в голосовании должны храниться до проведения очередного общего собрания акционеров, после подписания протокола счетной
комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания и подписания протокола собрания. Бюллетени акционеров, не зарегистрированных и не принявших участие в проведении общего собрания акционеров, должны быть уничтожены по акту.
Собрание решило:
По первому вопросу (Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2021 году и основных направлениях развития общества на 2022 год):
Принять к сведению отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2021 году и утвердить основные направления развития общества на 2022 год (прилагается). Работу генерального директора (дирекции) по итогам 2021 года признать удовлетворительной.
Результаты голосования:
ЗА - 54125303 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
По второму вопросу (Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2021 году):
- Принять к сведению отчет наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2021 году (прилагается).
- Работу наблюдательного совета в 2021 году признать удовлетворительной.
Результаты голосования:
ЗА - 54125303 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
По третьему вопросу (Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год):
- Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2021 год (прилагается).
- Работу ревизионной комиссии в 2021 году признать удовлетворительной.
Результаты голосования:
ЗА - 54125303 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
По четвертому вопросу (Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2021 год):
Утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2021 год с валютой баланса 20312 тыс. рублей и отчет о прибылях и убытках. За 2021 год чистая прибыль составила 54 тыс. рублей (прилагается).
Годовой отчет о деятельности общества за 2021 год разместить на сайте общества www.trest9.by в глобальной компьютерной сети Интернет.
Результаты голосования:
ЗА - 54125303 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
По пятому вопросу (О выплате дивидендов):
По результатам работы общества за 2021 год начисленная сумма дивидендов составила 52395,09 рублей, в том числе государству – 52321,74 руб., физическим лицам – 73,35 руб. Сумма дивидендов на одну акцию 0,00097 руб.
По результатам работы общества за 1 полугодие 2021 года 22.08.2021 года выплачены дивиденды государству в сумме 28271,58 руб.
подпись А.Н.Волкова подпись А.М.Гапоненко
подпись И.М.Егорова подпись В.Г.Паршуто
По результатам работы общества за 2 полугодие 2021 года выплату дивидендов государству в сумме 24050,16 рублей произвести до 22.04.2022 года.
Сумму дивидендов за 2021 год на акции физических лиц, в размере 73,35 руб. ввиду незначительной суммы, аккумулировать на отдельном субсчете счета 75 «Расчеты с учредителями» и произвести их выплату, с выплатой дивидендов по результатам деятельности общества за 2022 год.
Информацию о порядке выплаты дивидендов за 2021 год разместить на сайте общества www.trest9.by в глобальной компьютерной сети Интернет.
Результаты голосования:
ЗА - 54125303 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
По шестому вопросу (Утверждение направлений использования чистой прибыли, которая будет получена в 2022 году):
Установить прогнозное распределение чистой прибыли общества в 2022 году согласно бизнес-плана развития общества утвержденного генеральным директором по следующим направлениям:
- направить на выплату дивидендов акционерам общества в размере 20% части прибыли, исчисленной в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 "О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития"
- в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 07.08.2012 № 357 отчислять в инвестиционный фонд Витебского облисполкома - 1% прибыли, остающейся в распоряжении общества после уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, при наличии финансовых возможностей.
- направить в резервный фонд заработной платы - 5% чистой прибыли, на основании статьи 76 Трудового кодекса Республики Беларусь.
- оставшаяся часть прибыли используется дирекцией общества в соответствии с законодательством в целях безусловного обеспечения выполнения установленных показателей прогноза социально-экономического развития на 2022 год и бизнес-плана развития общества, в соответствии с учетной политикой общества и коллективным договором.
Подлежащую перечислению в бюджет выплату дивидендов производить 1 раз в полугодие в срок до 22 числа месяца, следующего за месяцем, в котором участникам хозяйственного общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период.
Данное решение обусловлено сезонностью работы общества. В зимний период с ноября по март месяцы объемы выполненных работ снижаются на 15-20%. Строительство в зимний период более затратное, так результатом работы общества по итогам 2021 года чистая прибыль составила 54 тыс.рублей. Таким образом, источники выплаты дивидендов по результатам работы за 1 и 4 кварталы практически всегда отсутствуют.
Конкретный размер дивидендов за каждое полугодие будет принят на общих собраниях акционеров.
Результаты голосования:
ЗА - 54125303 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
По седьмому вопросу (Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии):
подпись А.Н.Волкова подпись А.М.Гапоненко
подпись И.М.Егорова подпись В.Г.Паршуто
- В соответствии с Уставом общества количественный состав наблюдательного совета – 7 чел. В состав наблюдательного совета распоряжением Витебского областного исполнительного комитета от 31.01.2019 № 24р «Об освобождении и назначении представителей государства», который осуществляет владельческий надзор в обществе, назначены представители государства:
- ГАПОНЕНКО Алексей Михайлович - представитель государства (генеральный директор государственного объединения «Витебское управление строительством», назначен распоряжением Витебского областного исполнительного комитета от 31.01.2019 № 24р).
- ПАРШУТО Виктор Геннадьевич – представитель государства (главный инженер государственного объединения «Витебское управление строительством», назначен распоряжением Витебского областного исполнительного комитета от 31.01.2019 № 24р).
Количество акций, принадлежащих государству – 54124504 шт.
- Избрать в состав наблюдательного совета следующих членов:
- Королёву Татьяну Алексеевну, начальника планово-экономического отдела ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» (количество акций, принадлежащих кандидату – 50 шт.) «за» - 54125303 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет
- Короленко Марину Викторовну, начальника отдела кадров и документационного обеспечения управления ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» (не акционер) - «за» -54125303(100%), «против» - нет, «воздержались» - нет
- Силантьева Александра Михайловича, начальника ОСП СУ-38 (количество акций, принадлежащих кандидату – 20 шт.) «за» - 54125303(100%), «против» - нет, «воздержались» - нет
- Морозова Игоря Сергеевича, начальника ОСП СУ-39 ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» (не акционер) - «за» - 54125303(100%), «против» - нет, «воздержались» - нет
- Козлова Александра Ивановича, начальника ОСП УМиСР-140 ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» (не акционер) «за» - 54125303(100%), «против» - нет, «воздержались» - нет
- Утвердить количественный состав ревизионной комиссии - 3 чел.
ЗА - 54125303 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
Результаты голосования:
- Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
- ШУБКО Юлию Сергеевну – бухгалтера II категории ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» – «за» - 54125303(100%), «против» - нет, «воздержались» - нет
- НИКОЛАЕВУ Татьяну Владимировну - ведущего бухгалтера по учету материалов ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» – «за» - 54125303(100%), «против» - нет, «воздержались» - нет
- ОВЧИННИКОВУ Любовь Трофимовну – бухгалтера I категории ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» – «за» - 54125303(100%), «против» - нет, «воздержались» - нет
ВЫСТУПИЛИ: представитель государства ГАПОНЕНКО Алексей Михайлович, который поставил задачи и вопросы на 2022 год (прилагается на 1 стр. в 1 экз.).
Собрание окончило свою работу в 16:30 часов.
Приложения к протоколу собрания:
- Документы, рассмотренные настоящим собранием: отчет генерального директора и основные направления деятельности общества на 2022 год; отчет наблюдательного совета; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2021 год; годовой отчет и баланс общества; регламент.
- Акт регистрации участников собрания
- Список владельцев ценных бумаг для регистрации участников собрания
- Протокол заседания счетной комиссии
- Акт счетной комиссии на уничтожение неиспользованных бюллетеней, акт на уничтожение бюллетеней акционеров, принявших участие в голосовании на очередном общем собрании акционеров (26.03.2021) и внеочередных общих собраний акционеров (30.07.2021, 29.10.2021, 30.11.2021).
Настоящий протокол составлен в 3 экземплярах.
Председатель собрания подпись А.Н.Волкова
Секретарь собрания подпись И.М.Егорова
Представителя государства подпись А.М.Гапоненко
Представителя государства подпись В.Г.Паршуто
Скачать вложения: