Выписка из протокола №44 годового общего собрания акционеров

Выписка из протокола №44 годового общего собрания акционеров

Четверг, 30 марта 2023 05:13

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 44

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 9, Г.ВИТЕБСК»

 

 

Дата проведения: 23 марта 2023 года

Время начала собрания: 14.00 часов

Место проведения: г.Витебск, ул.

Терешковой, 11 ОСП УМиСР-140 ОАО

«Строительный трест № 9, г.Витебск»

 

 

Собрание открыла председатель наблюдательного совета Королёва Татьяна Алексеевна и информировала участников собрания о том, что:

- общее количество выпущенных обществом простых именных акций составляет 54200625 штук, из них, в соответствии с Реестром владельцев акций ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск», по состоянию на 1 марта 2023 года:

- физическим лицам 885 (акционерам) принадлежит 76121 акций или 0,14 %  от уставного фонда (на дату проведения предыдущего собрания было 884 акционера, которым принадлежало 76121 акций или 0,14% от уставного фонда);

- доля государства в уставном фонде общества составляет – 99,86%, что составляет - 54124504 акций (на дату проведения предыдущего собрания 54124504 акций (99,86%).

            На общем собрании зарегистрировано и принимают участие - 10 акционеров (их представителей), имеющих в совокупности – 54125355 (99,86%) акций (голосов).

            Полномочия представителей акционеров подтверждены надлежащим образом. Собрание правомочно.

Список владельцев ценных бумаг для регистрации участников собрания прилагается к первому экземпляру протокола собрания, ко второму и третьему экземплярам –  выписка с указанием акционеров, принявших участие в работе общего собрания.

            Вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна простая акция – один голос».

Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

 

  1. Утвердить акт регистрации участников собрания общества

Результаты голосования:

ЗА - 54125355  (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

            Голосование по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, процедурным вопросам осуществляется простым голосованием. По вопросам 1-10 повестки дня проводится открытое голосование бюллетенями для голосования.

 

  1. Поручить подписание протокола собрания общества председателю, секретарю собрания и представителям государства.

Результаты голосования:

ЗА - 54125355  (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

 

  1. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

- счетная комиссии в количестве – 3 человек, в том числе:

Приставко Юлия Викторовна – не акционер

Щербинская Кира Владимировна  – не акционер

 

подпись А.Н.Волкова                   подпись А.М.Гапоненко

подпись И.М.Егорова                   подпись В.В.Сазанович   

Михалочкина Анастасия Юрьевна  – не акционер

- председатель собрания – Волкова Анна Николаевна – не акционер;

- секретарь собрания – Егорова Ирина Михайловна – не акционер.

ЗА - 54125355  (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

Результаты голосования:

  1. Пригласить в состав президиума собрания следующих лиц:

И.о.генерального директора – Иванейчика Ивана Кузьмича

Председателя наблюдательного совета – Королёву Татьяну Алексеевну

Представителей государства – Гапоненко Алексея Михайловича, Сазановича Вадима Викторовича.

Председателя собрания – Волкову Анну Николаевну

Секретаря собрания – Егорову Ирину Михайловну  

Результаты голосования:

ЗА - 54125355  (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

 

  1. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1.Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 году и основных направлениях развития общества на 2023 год.

(докладчик – и.о.генерального директора Иванейчик И.К.)

2.Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2022 году. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе общества.

(докладчик – председатель наблюдательного совета общества Королёва Т.А.)

3.Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.

(докладчик – председатель ревизионной комиссии Овчинникова Л.Т.)

4.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2022 год.

(докладчик – главный бухгалтер общества Цурикова В.И.)

5.О выплате дивидендов.

(докладчик – главный бухгалтер общества Цурикова В.И.)

 6.Утверждение направлений использования чистой прибыли, которая будет получена в 2023 году.

(докладчик – главный бухгалтер общества Цурикова В.И.)

  1. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

(докладчик – представитель государства Гапоненко А.М.)

  1. Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

(докладчик – представитель государства Сазанович В.В.)

  1. О внесение изменений в Устав общества.

(докладчик – ведущий юрисконсульт юридической службы Лабанов А.С.).

  1. О передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск».

(докладчик – представитель государства Гапоненко А.М.). 

Результаты голосования:

ЗА - 54125355  (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

  1. Утвердить следующий регламент ведения собрания:

- доклады по 1 вопросу повестки дня – до 30 мин;

 

подпись А.Н.Волкова                   подпись А.М.Гапоненко

подпись И.М.Егорова                   подпись В.В.Сазанович   

- доклады по остальным вопросам повестки дня – до 10 мин;

- выступления в прениях – до 5 мин.

Результаты голосования:

ЗА - 54125355  (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

  1. Бюллетени акционеров, принявшие участие в голосовании должны храниться до проведения очередного общего собрания акционеров, после подписания протокола счетной

комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания и подписания протокола собрания. Бюллетени акционеров, не зарегистрированных и не принявших участие в проведении общего собрания акционеров, должны быть уничтожены по акту.

 

Собрание решило:

По первому вопросу (Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 году и основных направлениях развития общества на 2023 год):

Принять к сведению отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 году и утвердить основные направления развития общества на 2023 год (прилагается). Работу и.о.генерального директора (дирекции) по итогам 2022 года признать неудовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА - 54125355  (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

 

По второму вопросу (Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2022 году):

  1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2022 году (прилагается).
  2. Работу наблюдательного совета в 2022 году признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА - 54125355  (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

 

 

По третьему вопросу (Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год):

  1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2022 год (прилагается).
  2. Работу ревизионной комиссии в 2022 году признать удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА - 54125355  (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

 

 

По четвертому вопросу (Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2022 год):

            Утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2022 год с валютой баланса 20004 тыс. рублей и отчет о прибылях и убытках. За 2022 год чистый убыток составил 2627 тыс. рублей (формы прилагаются).

 Годовой отчет о деятельности общества за 2022 год разместить на сайте общества www.trest9.by в глобальной компьютерной сети Интернет.

Результаты голосования:

ЗА - 54125355  (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

 

подпись А.Н.Волкова                   подпись А.М.Гапоненко

подпись И.М.Егорова                   подпись В.В.Сазанович   

По пятому вопросу (О выплате дивидендов):

По результатам работы общества за 2022 год сумма дивидендов не начисляется. По итогам работы за 2022 год Общество получило чистый убыток 2627 тыс. рублей.

По результатам работы общества за 1 полугодие 2022 года 09.08.2022 года выплачены дивиденды государству в сумме 10995,75 руб.

По результатам работы общества за 2022 год предоставлен в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, расчет прибыли хозяйственного общества, подлежащей перечислению в бюджет в соответствии с полученным результатом работы (чистый убыток 2627 тыс. рублей).

Информацию о порядке выплаты дивидендов за 2022 год разместить на сайте общества www.trest9.by в глобальной компьютерной сети Интернет.

Результаты голосования:

ЗА - 54125355  (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

По шестому вопросу (Утверждение направлений использования чистой прибыли, которая будет получена в 2023 году):

Установить прогнозное распределение чистой прибыли общества в 2023 году согласно бизнес-плана развития общества утвержденного генеральным директором по следующим направлениям:

- направить на выплату дивидендов акционерам общества в размере 20% части прибыли, исчисленной в соответствии с Указом Президента  Республики  Беларусь от 28.12.2005 № 637 "О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития"

- в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 07.08.2012 № 357 отчислять в инвестиционный фонд Витебского облисполкома - 1% прибыли, остающейся в распоряжении общества после уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, при наличии финансовых возможностей.

- направить в резервный фонд заработной платы - 5% чистой прибыли, на основании статьи 76 Трудового кодекса Республики Беларусь.

- оставшаяся часть прибыли используется дирекцией общества в соответствии  с законодательством в целях безусловного обеспечения выполнения установленных показателей прогноза социально-экономического развития на 2023 год и бизнес-плана развития общества, в соответствии с учетной политикой общества и коллективным договором.

Подлежащую перечислению в бюджет выплату дивидендов производить 1 раз в полугодие в срок до 22 числа месяца, следующего за месяцем, в котором участникам хозяйственного общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период.

Данное решение обусловлено сезонностью работы общества. В зимний период с ноября по март месяцы объемы выполненных работ снижаются на 15-20%. Строительство в зимний период более затратное, так результатом работы общества по итогам 2022 года чистый убыток составил 2627 тыс. рублей. Таким образом, источники выплаты дивидендов по результатам работы за 1 и 4 кварталы практически всегда отсутствуют.

Конкретный размер дивидендов за каждое полугодие будет принят на общих собраниях акционеров.

Результаты голосования:  

ЗА - 54125355  (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решение принято большинством (100%) голосов.

 

подпись А.Н.Волкова                   подпись А.М.Гапоненко

подпись И.М.Егорова                   подпись В.В.Сазанович   

По седьмому вопросу (Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии):

  1. В соответствии с Уставом общества количественный состав наблюдательного совета – 7 чел. В состав наблюдательного совета распоряжениями Витебского областного исполнительного комитета от 31.01.2019 № 24 р и от 15.11.2022 № 264 р «Об освобождении и назначении представителей государства», который осуществляет владельческий надзор в обществе, назначены представители государства:

- ГАПОНЕНКО Алексей Михайлович - представитель государства (генеральный директор государственного объединения «Витебское управление строительством», назначен распоряжением Витебского областного исполнительного комитета от 31.01.2019 № 24р).

- САЗАНОВИЧ Вадим Викторович – представитель государства (заместитель генерального директора – главный инженер государственного объединения «Витебское управление строительством», назначен распоряжением Витебского областного исполнительного комитета от 15.11.2022 № 264р).

Количество акций, принадлежащих государству – 54124504 шт.

  1. Избрать в состав наблюдательного совета следующих членов:
  2. КОЗЛОВА Александра Ивановича, начальника ОСП УМиСР-140 ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» (не акционер) - «за» - 54125355 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет
  3. САМУЛЯ Александра Тимофеевича, главного юрисконсульта юридической службы ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» (не акционер) – «за» - 54125355 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет
  4. СИЛАНТЬЕВА Александра Михайловича, начальника ОСП СУ-38 (количество акций, принадлежащих кандидату – 20 шт.) «за» -54125355 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет
  5. МОРОЗОВА Игоря Сергеевича, начальника ОСП СУ-39 ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» (не акционер) – «за» - 54125355 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет
  6. ТРУБЕЧКОВА Сергея Сергеевича, главного инженера ОСП СУ-39 ОАО «Строительный   трест   № 9, г.Витебск» (количество акций, принадлежащих кандидату – 202 шт.) «за» - 54125355 (100%),  «против» - нет, «воздержались» - нет
  7. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии - 3 чел.

54125355 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет

Результаты голосования:

  1. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
  2. ОВЧИННИКОВУ Любовь Трофимовну – бухгалтера I категории ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» – «за» - 54125355 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет
  3. НИКОЛАЕВУ Татьяну Владимировну - ведущего бухгалтера по учету материалов ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» – «за» - 54125355 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет
  4. БЕРЕГОВУЮ Ольгу Павловну – ведущего бухгалтера ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» – «за» - 54125355 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет

 

 

Собрание окончило свою работу в 15:30 часов.

Приложения к протоколу собрания:

  1. Документы, рассмотренные настоящим собранием: отчет генерального директора и основные направления деятельности общества на 2023 год; отчет наблюдательного совета; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2022 год; годовой отчет и баланс общества; регламент.
  2. Акт регистрации участников собрания
  3. Список владельцев ценных бумаг для регистрации участников собрания
  4. Протокол заседания счетной комиссии
  5. Акт счетной комиссии на уничтожение неиспользованных бюллетеней, акт на уничтожение бюллетеней акционеров, принявших участие в голосовании на очередном общем собрании акционеров (25.03.2022) и внеочередных общих собраний акционеров (29.07.2022, 11.11.2022, 05.01.2023).

 

Настоящий протокол составлен в 3 экземплярах.

 

Председатель собрания       подпись А.Н.Волкова

Секретарь собрания             подпись  И.М.Егорова

Представитель государства  подпись А.М.Гапоненко

Представитель государства  подпись В.В.Сазанович