ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 45
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 9, Г. ВИТЕБСК»
Дата проведения: 28 июля 2023 года
Время начала собрания: 15.00 часов
Место проведения: г. Витебск,
ул. Марка Шагала, 5-1, 5 этаж,
кабинет генерального директора Общества
ОАО «Строительный трест № 9, г. Витебск»
Собрание открыл председатель наблюдательного совета КОЗЛОВ Александр Иванович и информировал участников собрания о том, что:
ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» выпущено 54 200 625 простых именных акций из них в соответствии с Реестром владельцев акций ОАО по состоянию на 10 июля 2023 года:
- физическим лицам (886 акционерам) принадлежит 76121 акции или 0,14% от уставного фонда;
- доля государства в уставном фонде общества составляет – 99,86%, что составляет 54 124 504 акций.
На внеочередном общем собрании зарегистрировано и принимают участие 9 акционеров (их представителей) ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск, имеющих в совокупности 54 125 340 акций (голосов).
Полномочия представителя акционеров подтверждены надлежащим образом.
Собрание правомочно принимать решения по повестке дня.
Список владельцев ценных бумаг для регистрации участников собрания прилагается к первому экземпляру протокола собрания, ко второму и третьему экземплярам - выписка с указанием акционеров, принявших участие в работе общего собрания.
Вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна простая акция – один голос»
Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:
- Утвердить акт регистрации участников собрания общества
Результаты голосования:
ЗА – 54125340 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято большинством (100%) голосов.
Голосование по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, процедурным вопросам осуществляется простым голосованием. По вопросу повестки дня проводится открытое голосование бюллетенем для голосования.
- Поручить подписание протокола собрания общества председателю, секретарю собрания и представителям государства.
Результаты голосования:
ЗА – 54125340 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято большинством (100%) голосов.
- Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:
- счетной комиссии в количестве – 3 человек, в том числе:
ДАДОНОВА Е.А. – не акционер
ПРИСТАВКО Ю.В. – не акционер – председатель счетной комиссии
ЩЕРБИНСКАЯ К.В. – не акционер
- председатель собрания – ЕГОРОВА И.М. – не акционер;
- секретарь собрания – ЩЕРБИНСКАЯ К.В.
подпись И.М.Егорова подпись А.М.Гапоненко
подпись К.В.Щербинская
Результаты голосования:
ЗА – 54125340 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято большинством (100%) голосов.
- Пригласить в состав президиума собрания следующих лиц:
Генерального директора ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» ГОЛУБЕВА Андрея Сергеевича,
Представителя государства ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» ГАПОНЕНКО Алексея Михайловича
Председателя наблюдательного совета, начальника ОСП УМиСР-140 Козлова А.И.
Председателя собрания – ЕГОРОВУ Ирину Михайловну, ведущего экономиста по труду и заработной плате службы организации труда и заработной платы.
Результаты голосования:
ЗА – 54125340 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято большинством (100%) голосов.
- Утвердить следующую повестку дня собрания:
- О выплате дивидендов.
(докладчик – главный бухгалтер Цурикова В.И.)
Результаты голосования:
ЗА – 54125340 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято большинством (100%) голосов.
- Утвердить следующий регламент ведения собрания:
- доклад по вопросу повестки дня – до 10 мин;
- выступления в прениях – до 5 мин.
Результаты голосования:
ЗА – 54125340 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято большинством (100%) голосов.
- Бюллетени акционеров, принявшие участие в голосовании должны храниться один год, после подписания протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросу повестки дня настоящего собрания и подписания протокола собрания. Бюллетени акционеров, не зарегистрированных и не принявших участие в проведении внеочередного общего собрания акционеров, должны быть уничтожены по акту.
Результаты голосования:
ЗА – 54125340 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято большинством (100%) голосов.
Собрание решило:
По вопросу «О выплате дивидендов»: Общество распределяет между акционерами часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Решением собрания акционеров 24.03.2023 установлено в 2023 году направлять на выплату дивидендов 20% части прибыли, исчисленной в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли
государственных унитарных предприятий, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда
национального развития». Подлежащую перечислению в бюджет выплату дивидендов производить 1 раз в полугодие в срок до 22 числа, месяца, следующего за месяцем, в котором участникам хозяйственного общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период.
По результатам работы общества за I полугодие 2023 года сумма прибыли для расчета части прибыли общества, на акции принадлежащие государству, составила минус 260016,41 руб., чистый убыток – 277 тыс. руб. На основании изложенного, дивиденды за 1 полугодие
подпись И.М.Егорова подпись А.М.Гапоненко
подпись К.В.Щербинская
2023 года, в бюджет и на акции физическим лицам, не начисляются.
Информацию о порядке выплаты дивидендов опубликовать на сайте общества www.trest9.by в глобальной компьютерной сети Интернет.
Результаты голосования:
ЗА – 54125340 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято большинством (100%) голосов.
Собрание окончило свою работу в 15:20 часов.
Приложения к протоколу собрания:
- Акт регистрации участников собрания
- Список владельцев ценных бумаг для регистрации участников собрания
- Протокол заседания счетной комиссии
- Акт счетной комиссии на уничтожение неиспользованных бюллетеней.
Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах.
Протокол подписали:
Председатель собрания подпись И.М.Егорова
Секретарь собрания подпись К.В.Щербинская
Представитель государства подпись А.М.Гапоненко
Выписка из протокола от 28.07.2023 № 45 верна:
Секретарь собрания подпись К.В.Щербинская