Собрание открыл председатель наблюдательного совета Козлов Александр Иванович и информировала участников собрания о том, что:
- общее количество выпущенных обществом простых именных акций составляет 54200625 штук, из них, в соответствии с Реестром владельцев акций ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск», по состоянию на 1 марта 2024 года:
- физическим лицам 888 (акционерам) принадлежит 76121 акций или 0,14 % от уставного фонда (на дату проведения предыдущего собрания было 885 акционеров, которым принадлежало 76121 акций или 0,14% от уставного фонда);
- доля государства в уставном фонде общества составляет – 99,86%, что составляет - 54124504 акций (на дату проведения предыдущего собрания 54124504 акций (99,86%).
На общем собрании зарегистрировано и принимают участие – 11 акционеров (их представителей), имеющих в совокупности – 54125449 (99,86%) акций (голосов).
Полномочия представителей акционеров подтверждены надлежащим образом. Собрание правомочно.
Список владельцев ценных бумаг для регистрации участников собрания прилагается к первому экземпляру протокола собрания, ко второму и третьему экземплярам – выписка с указанием акционеров, принявших участие в работе общего собрания.
Вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна простая акция – один голос».
Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:
- Утвердить акт регистрации участников собрания общества
Результаты голосования:
ЗА - 54125449 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
Голосование по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, процедурным вопросам осуществляется простым голосованием. По вопросам 1-9 повестки дня проводится открытое голосование бюллетенями для голосования.
- Поручить подписание протокола собрания общества председателю, секретарю собрания и представителям государства.
Результаты голосования:
ЗА - 54125449 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
- Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:
- счетная комиссии в количестве – 3 человек, в том числе:
Афонина Елена Васильевна – акционер 49 акций
Земко Екатерина Юрьевна – не акционер
подпись А.Н.Волкова подпись А.М.Гапоненко
подпись Е.А.Дадонова
Щербинская Кира Владимировна – не акционер
- председатель собрания – Волкова Анна Николаевна – не акционер;
- секретарь собрания – Дадонова Евгения Александровна – не акционер.
ЗА - 54125449 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
Результаты голосования:
- Пригласить в состав президиума собрания следующих лиц:
Генерального директора – Голубева Андрея Сергеевича
Председателя наблюдательного совета – Козлова Александра Ивановича
Представителя государства – Гапоненко Алексея Михайловича
Председателя собрания – Волкову Анну Николаевну
Секретаря собрания – Дадонову Евгению Александровну
Результаты голосования:
ЗА - 54125449 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
- Утвердить следующую повестку дня собрания:
1.Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году и основных направлениях развития общества на 2024 год.
(докладчик – генеральный директор Голубев А.С.)
2.Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2023 году. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе общества.
(докладчик – председатель наблюдательного совета общества Козлов А.И.)
3.Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.
(докладчик – председатель ревизионной комиссии Овчинникова Л.Т.)
4.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2023 год.
(докладчик – главный бухгалтер общества Цурикова В.И.)
5.О выплате дивидендов.
(докладчик – главный бухгалтер общества Цурикова В.И.)
6.Утверждение направлений использования чистой прибыли, которая будет получена в 2024 году.
(докладчик – главный бухгалтер общества Цурикова В.И.)
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
(докладчик – представитель государства Гапоненко А.М.)
- Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
(докладчик – представитель государства Гапоненко А.М.)
- Об упразднении обособленных структурных подразделений открытого акционерного общества: обособленное структурное подразделение «Строительное управление № 38», обособленное структурное подразделение «Специализированное управление № 39», обособленное структурное подразделение «Управление механизации и специальных работ № 140», обособленное структурное подразделение «Жилищно-эксплуатационная контра», обособленное структурное подразделение «Подсобно-вспомогательное производство» и создании на их базе участков.
(докладчик – генеральный директор Голубев А.С.)
Результаты голосования:
ЗА - 54125449 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
подпись А.Н.Волкова подпись А.М.Гапоненко
подпись Е.А.Дадонова
- Утвердить следующий регламент ведения собрания:
- доклады по 1 вопросу повестки дня – до 30 мин;
- доклады по остальным вопросам повестки дня – до 10 мин;
- выступления в прениях – до 5 мин.
Результаты голосования:
ЗА - 54125449 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
- Бюллетени акционеров, принявшие участие в голосовании должны храниться до проведения очередного общего собрания акционеров, после подписания протокола счетной
комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания и подписания протокола собрания. Бюллетени акционеров, не зарегистрированных и не принявших участие в проведении общего собрания акционеров, должны быть уничтожены по акту.
Собрание решило:
По первому вопросу (Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году и основных направлениях развития общества на 2024 год):
Принять к сведению отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году и утвердить основные направления развития общества на 2024 год (прилагается). Работу и.о.генерального директора и генерального директора (дирекции) по итогам 2023 года признать неудовлетворительной.
Результаты голосования:
ЗА - 54125449 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
По второму вопросу (Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2023 году):
- Принять к сведению отчет наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2023 году (прилагается).
- Работу наблюдательного совета в 2023 году признать удовлетворительной.
Результаты голосования:
ЗА - 54125449 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
По третьему вопросу (Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год):
- Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2023 год (прилагается).
- Работу ревизионной комиссии в 2023 году признать удовлетворительной.
Результаты голосования:
ЗА - 54125449 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
По четвертому вопросу (Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2023 год):
Утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2023 год с валютой баланса 15827 тыс. рублей и отчет о прибылях и убытках. За 2023 год чистый убыток составил 1492 тыс. рублей (формы прилагаются).
Годовой отчет о деятельности общества за 2023 год разместить на сайте общества www.trest9.by в глобальной компьютерной сети Интернет.
ЗА - 54125449 (100% голосов); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (100%) голосов.
подпись А.Н.Волкова подпись А.М.Гапоненко
подпись Е.А.Дадонова
По пятому вопросу (О выплате дивидендов):
По результатам работы общества за 2023 год сумма дивидендов не начисляется. По итогам работы за 2023 год Общество получило чистый убыток 1492 тыс. рублей.
Информацию о порядке выплаты дивидендов за 2023 год разместить на сайте общества www.trest9.by в глобальной компьютерной сети Интернет.
Результаты голосования:
ЗА - 54125364 (99,9999% голосов); ПРОТИВ - 85 (0,0001% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
Решение принято большинством (99,99%) голосов.
По шестому вопросу (Утверждение направлений использования чистой прибыли, которая будет получена в 2024 году):
Установить прогнозное распределение чистой прибыли общества в 2024 году согласно бизнес-плана развития общества утвержденного генеральным директором по следующим направлениям:
- направить на выплату дивидендов акционерам общества в размере 20% части прибыли, исчисленной в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 "О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития"
- в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 07.08.2012 № 357 отчислять в инвестиционный фонд Витебского облисполкома - 1% прибыли, остающейся в распоряжении общества после уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, при наличии финансовых возможностей.
- направить в резервный фонд заработной платы - 5% чистой прибыли, на основании статьи 76 Трудового кодекса Республики Беларусь.
- оставшаяся часть прибыли используется дирекцией общества в соответствии с законодательством в целях безусловного обеспечения выполнения установленных показателей прогноза социально-экономического развития на 2024 год и бизнес-плана развития общества, в соответствии с учетной политикой общества и коллективным договором.
Подлежащую перечислению в бюджет выплату дивидендов производить 1 раз в полугодие в срок до 22 числа месяца, следующего за месяцем, в котором участникам хозяйственного общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период.
Данное решение обусловлено сезонностью работы общества. В зимний период с ноября по март месяцы объемы выполненных работ снижаются на 15-20%. Строительство в зимний период более затратное, так результатом работы общества по итогам 2023 года чистый убыток составил 1492 тыс. рублей. Таким образом, источники выплаты дивидендов по результатам работы за 1 и 4 кварталы практически всегда отсутствуют.
Конкретный размер дивидендов за каждое полугодие будет принят на общих собраниях акционеров.
Результаты голосования:
ЗА - 54125364 (99,9999% голосов); ПРОТИВ - 85 (0,0001% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -нет
Решение принято большинством (99,99%) голосов.
По седьмому вопросу (Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии):
- В соответствии с Уставом общества количественный состав наблюдательного совета – 7 чел. В состав наблюдательного совета распоряжениями Витебского областного исполнительного комитета от 31.01.2019 № 24 р и от 15.11.2022 № 264 р «Об освобождении и
подпись А.Н.Волкова подпись А.М.Гапоненко
подпись Е.А.Дадонова
назначении представителей государства», который осуществляет владельческий надзор в обществе, назначены представители государства:
- ГАПОНЕНКО Алексей Михайлович - представитель государства (генеральный директор государственного объединения «Витебское управление строительством», назначен распоряжением Витебского областного исполнительного комитета от 31.01.2019 № 24р).
- КОТОВИЧ Андрей Геннадьевич – представитель государства (заместитель генерального директора – главный инженер государственного объединения «Витебское управление строительством», назначен распоряжением Витебского областного исполнительного комитета от 24.08.2023 № 200р).
Количество акций, принадлежащих государству – 54124504 шт.
- Избрать в состав наблюдательного совета следующих членов:
- КОЗЛОВА Александра Ивановича, начальника ОСП УМиСР-140 ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» (не акционер) - «за» - 54125449 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет
- САМУЛЯ Александра Тимофеевича, главного юрисконсульта юридической службы ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» (не акционер) – «за» - 54125449(100%), «против» - нет, «воздержались» - нет
- ВОЛКОВУ Анну Николаевну, начальника службы организации труда и заработной платы (не акционер) - «за» - 54125449 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет
- МОРОЗОВА Игоря Сергеевича, начальника ОСП СУ-39 ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» (не акционер) – «за» - 54125449 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет
- ТРУБЕЧКОВА Сергея Сергеевича, главного инженера ОСП СУ-39 ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» (количество акций, принадлежащих кандидату – 202 шт.) «за» -54125449 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет.
- Утвердить количественный состав ревизионной комиссии - 3 чел.
«за» - 54125449 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет
- Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
- ОВЧИННИКОВУ Любовь Трофимовну – бухгалтера I категории ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» – «за» - 54125449 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет (председатель комиссии)
- НИКОЛАЕВУ Татьяну Владимировну - ведущего бухгалтера по учету материалов ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» – «за» - 54125449 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет
- БЕРЕГОВУЮ Ольгу Павловну – ведущего бухгалтера ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» – «за» - 54125449 (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет
По восьмому вопросу (Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии):
- Установить для представителей государства согласно Указу Президента Республики
Беларусь от 08.02.2013 № 74 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100» и в зависимости от уровня рентабельности общества с начала отчетного года следующий порядок выплаты вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:
*до 10 процентов включительно – 20 базовых величин, установленных в Республике Беларусь, в квартал;
*свыше 10 до 15 процентов – 25 базовых величин, установленных в Республике Беларусь, в квартал;
*свыше 15 до 25 процентов включительно – 30 базовых величин, установленных в Республике Беларусь, в квартал;
*свыше 25 процентов – 35 базовых величин, установленных в Республике Беларусь, в квартал.
подпись А.Н.Волкова подпись А.М.Гапоненко
подпись Е.А.Дадонова
Установить для членов наблюдательного совета (при наличии чистой прибыли) вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в следующих размерах:
- председателю наблюдательного совета – 22 базовые величины, установленных в Республике Беларусь, в квартал;
- членам наблюдательного совета – 15 базовых величин, установленных в Республике Беларусь, в квартал.
Секретарю наблюдательного совета (при наличии чистой прибыли) – 12 базовых величин, установленных в Республике Беларусь, в квартал.
Указанные вознаграждения выплачиваются по представлению председателя наблюдательного совета при условии непосредственного участия члена наблюдательного совета в подготовке решения и участия в заседании наблюдательного совета, собрания акционеров.
Результаты голосования:
ЗА - 54125364 (99,9999% голосов); ПРОТИВ - 85 (0,0001% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -нет
Решение принято большинством (99,99%) голосов.
- Установить для членов ревизионной комиссии (при наличии чистой прибыли) вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в следующих размерах:
- председателю ревизионной комиссии – 4 базовые величины, установленные в Республике Беларусь, за каждый день проведенной проверки (ревизии) деятельности общества.
- членам ревизионной комиссии – 3 базовые величины, установленные в Республике Беларусь, за каждый день проведенной проверки (ревизии) деятельности общества.
Указанные вознаграждения выплачиваются по представлению председателя ревизионной комиссии при условии непосредственного участия члена ревизионной комиссии в проверке деятельности общества.
Результаты голосования:
ЗА - 54125364 (99,9999% голосов); ПРОТИВ - 85 (0,0001% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -нет
Решение принято большинством (99,99%) голосов.
По девятому вопросу (Об упразднении обособленных структурных подразделений открытого акционерного общества: обособленное структурное подразделение «Строительное управление № 38», обособленное структурное подразделение «Специализированное управление № 39», обособленное структурное подразделение «Управление механизации и специальных работ № 140», обособленное структурное подразделение «Жилищно-эксплуатационная контра», обособленное структурное подразделение «Подсобно-вспомогательное производство» и создании на их базе участков.):
В связи с ухудшением экономического положения предприятия связанного с недостаточным финансированием строительных объектов (снижение контрактной цены за счет накладных и плановых накоплений),на некоторых объектах приостановка строительства,
полное отсутствие собственных оборотных средств, отсутствие необходимого количества рабочих СМР для освоения объемов подрядных работ, низкая исполнительская дисциплина, отсутствие инженерной проработки объектов. Что в свою очередь привело к недовыполнению установленных бизнес-планом на 2023год объемов подрядных работ на 29,6% (или на 8,5 млн. руб.), выручки на 31,2% (или на 11,3 млн. руб.).Объем выручка по сравнению с прошлым годом снизился на 8,1млн.руб. Убыток от реализации продукции составил за 2023год 440 руб.,
чистый убыток в размере 1417 тыс. руб. У предприятия “критическая” степень риска наступления банкротства. Общество выручкой не может покрыть свои затраты и долги, коэффициент соотношения кредиторской задолженности и дебиторской задолженности 4,26, коэффициент просроченных обязательств предприятия 0,69 при нормативе не более 0,2.
подпись А.Н.Волкова подпись А.М.Гапоненко
подпись Е.А.Дадонова
Ухудшение результатов финансово-хозяйственной деятельности связано в том числе и с излишней численностью аппарата управления предприятия, наличием дублирования функций структурных подразделений (работников) и другими причинами, связанными с функционированием персонала. Оптимизация численности на нашем предприятии назрела давно. Заработная плата составляет 34,5% от затрат на производство продукции в том числе фонд заработной платы работников ИТР 8,8%. В среднем при сокращении одного руководителя годовой экономический эффект составит 32,3тыс.руб., специалиста 16тыс.руб. Таким образом, если мы сократимся приблизительно на 15-16чел. предполагаемый экономический эффект может достичь 256тыс. руб. за год. Что позволит значительно снизить убыток предприятия.
- Упразднить обособленные структурные подразделения открытого акционерного общества: «Строительное управление № 38», «Специализированное управление № 39», «Управление механизации и специальных работ № 140», «Жилищно-эксплуатационная контра», «подсобно-вспомогательное производство».
- Создать на базе упраздненных (ликвидированных) обособленных структурных подразделений следующие участки: участок общестроительных работ, участок отделочных работ, участок специальных работ и благоустройства, участок механизации, участок вспомогательного производства, жилищно-эксплуатационный участок.
- Генеральному директору общества Голубеву А.С. обеспечить выполнение всех предусмотренных законодательством мероприятий в связи с ликвидацией обособленных структурных подразделений и созданием участков.
Результаты голосования:
ЗА - 54125364 (99,9999% голосов); ПРОТИВ - 85 (0,0001% голосов); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -нет
Решение принято большинством (99,99%) голосов.
ВЫСТУПИЛИ: представитель государства ГАПОНЕНКО Алексей Михайлович, который поставил задачи и вопросы на 2024 год (прилагается на 1 стр. в 1 экз.).
Собрание окончило свою работу в 15:30 часов.
Приложения к протоколу собрания:
- Документы, рассмотренные настоящим собранием: отчет генерального директора и основные направления деятельности общества на 2024 год; отчет наблюдательного совета; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2023 год; годовой отчет и баланс общества; регламент.
- Акт регистрации участников собрания
- Список владельцев ценных бумаг для регистрации участников собрания
- Протокол заседания счетной комиссии
- Акт счетной комиссии на уничтожение неиспользованных бюллетеней, акт на уничтожение бюллетеней акционеров, принявших участие в голосовании на очередном общем собрании акционеров (23.03.2023) и внеочередных общих собраний акционеров (05.01.2023, 28.07.2023).
Настоящий протокол составлен в 3 экземплярах.
Председатель собрания подпись А.Н.Волкова
Секретарь собрания подпись Е.А.Дадонова
Представитель государства подпись А.М.Гапоненко