Собрание открыл председатель наблюдательного совета КОЗЛОВ Александр Иванович и информировал участников собрания о том, что:
ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» выпущено 54 200 625 простых именных акций из них в соответствии с Реестром владельцев акций ОАО по состоянию на 01 июля 2024 года:
- физическим лицам (886 акционерам) принадлежит 76121 акции или 0,14% от уставного фонда;
- доля государства в уставном фонде общества составляет - 99,86%, что составляет 54 124 504 акций.
На внеочередном общем собрании зарегистрировано и принимают участие 7 акционеров (их представителей) ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск, имеющих в совокупности 54 125 103 акций (голосов).
Полномочия представителя акционеров подтверждены надлежащим образом.
Собрание правомочно принимать решения по повестке дня.
Список владельцев ценных бумаг для регистрации участников собрания прилагается к первому экземпляру протокола собрания, ко второму и третьему экземплярам - выписка с указанием акционеров, принявших участие в работе общего собрания.
Вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна простая акция - один голос».
Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:
1. Утвердить акт регистрации участников собрания общества
Результаты голосования:
ЗА - 54125103 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято большинством (100%) голосов.
Голосование по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, процедурным вопросам осуществляется простым голосованием. По вопросу повестки дня проводится открытое голосование бюллетенем для голосования.
2. Поручить подписание протокола собрания общества председателю, секретарю собрания и представителям государства.
Результаты голосования:
ЗА - 54125103 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято большинством (100%) голосов.
3. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:
- счетной комиссии в количестве - 3 человек, в том числе:
ДАДОНОВА BA. - не акционер
ТРУБЕЧКОВА О.В. - акционер - председатель счетной комиссии
МИЛАШЕВИЧ Д.С. - не акционер
- председатель собрания - ПАВЛОВСКАЯ О.В. - не акционер;
- секретарь собрания - МИХАЛОЧКИНА А.Ю.
Результаты голосования:
ЗА - 54125103 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято большинством (100%) голосов.
4. Пригласить в состав президиума собрания следующих лиц:
Генерального директора ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» ГОЛУБЕВА Андрея Сергеевича,
Представителей государства ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» ГАПОНЕНКО Алексея Михайловича,
Председателя наблюдательного совета, заместитель генерального директора по строительству Козлова А.И.
Председателя собрания - ПАВЛОВСКУЮ Ольгу Валерьевну, бухгалтера.
Результаты голосования:
ЗА - 54125103 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято большинством (100%) голосов.
5. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. О выплате дивидендов. 1 (докладчик - главный бухгалтер Цурикова В.И.)
Результаты голосования:
ЗА - 54125103 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято большинством (100%) голосов.
6. Утвердить следующий регламент ведения собрания:- доклад по вопросу повестки дня - до 10 мин;- выступления в прениях - до 5 мин. Результаты голосования: ЗА - 54125103 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято большинством (100%) голосов.
7. Бюллетени акционеров, принявшие участие в голосовании, должны храниться один год, после подписания протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросу повестки дня настоящего собрания и подписания протокола собрания.
Бюллетени акционеров, не зарегистрированных и не принявших участие в проведении внеочередного общего собрания акционеров, должны быть уничтожены по акту.
Результаты голосования:
ЗА - 54125103 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято большинством (100%) голосов.
Собрание решило:
По вопросу «О выплате дивидендов»: Общество распределяет между акционерами часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Решением собрания акционеров 22.03.2024 установлено в 2024 году направлять на выплату дивидендов 20% части прибыли, исчисленной в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития».
Подлежащую перечислению в бюджет выплату дивидендов производить 1 раз в полугодие в срок до 22 числа, месяца, следующего за месяцем, в котором участникам хозяйственного общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период.
По результатам работы общества за I полугодие 2024 года сумма прибыли для расчета части прибыли общества, на акции принадлежащие государству, составила минус 387395,32 руб., чистый убыток - 412 тыс. руб. На основании изложенного, дивиденды за I полугодие 2024 года, в бюджет и на акции физическим лицам, не начисляются.
Информацию о порядке выплаты дивидендов опубликовать на сайте общества www.trest9.by в глобальной компьютерной сети Интернет. Результаты голосования: ЗА - 54125103 (100% голосов); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято большинством (100%) голосов.