ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 51
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 9, Г.ВИТЕБСК»
Дата проведения: 20 марта 2026 года
Время начала собрания: 14.00 часов
Место проведения: г.Витебск,
ул. Терешковой, 13, 2 этаж,
конференц-зал ОАО
«Строительный трест № 9, г.Витебск»
Собрание открыла заместитель генерального директора по экономики и идеологической работы Волкова Анна Николаевна и информировала участников собрания о том, что:
- общее количество выпущенных обществом простых именных акций составляет 54200625 штук, из них, в соответствии с Реестром владельцев акций ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск», по состоянию на 13 марта 2026 года:
- физическим лицам 904 (акционера) принадлежит 76868 акций или 0,14 % от уставного фонда (на дату проведения предыдущего собрания было 901 акционер, которым принадлежало 76700 акций или 0,14% от уставного фонда);
- доля государства в уставном фонде общества составляет – 99,86%, что составляет – 54123733 акций (на дату проведения предыдущего собрания 54123925 акций (99,86%).
На общем собрании зарегистрировано и принимают участие – 7 акционеров (их представителей), имеющих в совокупности – 54 124 181 (99,86%) акция (голос).
Полномочия представителей акционеров подтверждены надлежащим образом. Собрание правомочно.
Список владельцев ценных бумаг для регистрации участников собрания прилагается к первому экземпляру протокола собрания, ко второму и третьему экземплярам – выписка с указанием акционеров, принявших участие в работе общего собрания.
Вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: «одна простая акция – один голос».
Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:
- Утвердить акт регистрации участников собрания общества
Результаты голосования:
ЗА – 54 124 181 (100% голосов);
ПРОТИВ - 0 (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0% голосов);
Решение принято большинством (100%) голосов.
Голосование по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря собрания, процедурным вопросам осуществляется простым голосованием. По вопросам 1-11 повестки дня проводится открытое голосование бюллетенями для голосования.
- Поручить подписание протокола собрания общества председателю, секретарю собрания, представителям государства, председателю и секретарю счетной комиссии.
Результаты голосования:
ЗА – 54 124 181 (100% голосов);
ПРОТИВ - 0 (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0% голосов);
Решение принято большинством (100%) голосов.
- Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:
- счетная комиссии в количестве – 3 человек, в том числе:
Милашевич Дарья Сергеевна – не акционер;
Дадонова Евгения Александровна – не акционер;
Трубечкова Ольга Васильевна – акционер;
- председатель собрания – Волкова Анна Николаевна – не акционер;
- секретарь собрания – Михалочкина Анастасия Юрьевна – не акционер.
ЗА – 54 124 181 (100% голосов);
ПРОТИВ - 0 (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0% голосов);
Решение принято большинством (100%) голосов.
Результаты голосования:
- Пригласить в состав президиума собрания следующих лиц:
Генерального директора – Козлова Александра Ивановича;
Представителя государства, председателя наблюдательного совета – Голубева Андрея Сергеевича;
Представителя государства – Лабовку Юлию Александровну;
Председателя собрания – Волкову Анну Николаевну;
Секретаря собрания – Михалочкину Анастасию Юрьевну.
Результаты голосования:
ЗА – 54 124 181 (100% голосов);
ПРОТИВ - 0 (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0% голосов);
Решение принято большинством (100%) голосов.
- Утвердить следующую повестку дня собрания:
- Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2025
году и основных направлениях развития общества на 2026 год.
(Докладчик – генеральный директор Козлов А.И.)
- Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2025 году. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе общества.
(Докладчик – председатель наблюдательного совета общества, представитель государства Голубев А.С.)
- Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной
деятельности общества за 2025 год.
(Докладчик – председатель ревизионной комиссии Овчинникова Л.Т.)
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках
общества за 2025 год.
(Докладчик – главный бухгалтер общества Цурикова В.И.)
- О выплате дивидендов.
(Докладчик – главный бухгалтер общества Цурикова В.И.)
- Утверждение направлений использования чистой прибыли, которая будет получена в 2026 году.
(Докладчик – главный бухгалтер общества Цурикова В.И.)
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
(Докладчик – председатель наблюдательного совета общества, представитель государства Голубев А.С.)
- Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
(Докладчик – председатель наблюдательного совета общества, представитель государства Голубев А.С.)
- Об утверждении Положения «О порядке определения и учёта аффилированных лиц».
(Докладчик – представитель государства Лабовка Ю.А.)
- Об утверждении Положения «О наблюдательном совете».
(Докладчик – представитель государства Лабовка Ю.А)
- О внесении изменений в Устав Общества.
(Докладчик – главный юрисконсульт юридической службы Самуль А.Т.)
Результаты голосования:
ЗА – 54 124 181 (100% голосов);
ПРОТИВ - 0 (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0% голосов);
Решение принято большинством (100%) голосов.
- Утвердить следующий регламент ведения собрания:
- доклады по 1 вопросу повестки дня – до 30 мин;
- доклады по остальным вопросам повестки дня – до 10 мин;
- выступления в прениях – до 5 мин.
Результаты голосования:
ЗА – 54 124 181 (100% голосов);
ПРОТИВ - 0 (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0% голосов);
Решение принято большинством (100%) голосов.
- Бюллетени акционеров, принявшие участие в голосовании, должны храниться до проведения очередного общего собрания акционеров, после подписания протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания и подписания протокола собрания. Бюллетени акционеров, не зарегистрированных и не принявших участие в проведении общего собрания акционеров, должны быть уничтожены по акту.
Собрание решило:
По первому вопросу (Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2025 году и основных направлениях развития общества на 2026 год):
Принять к сведению отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и утвердить основные направления развития Общества на 2026 год (прилагается). Работу дирекции по итогам 2025 года признать удовлетворительной.
Результаты голосования:
ЗА – 54 124 181 (100% голосов);
ПРОТИВ - 0 (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0% голосов);
Решение принято большинством (100%) голосов.
По второму вопросу (Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2025 году):
- Принять к сведению отчет наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2025 году (прилагается).
- Работу наблюдательного совета в 2025 году признать удовлетворительной.
Результаты голосования:
ЗА – 54 124 181 (100% голосов);
ПРОТИВ - 0 (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0% голосов);
Решение принято большинством (100%) голосов.
По третьему вопросу (Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год):
- Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2025 год (прилагается).
- Работу ревизионной комиссии в 2025 году признать удовлетворительной.
Результаты голосования:
ЗА – 54 124 181 (100% голосов);
ПРОТИВ - 0 (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0% голосов);
Решение принято большинством (100%) голосов.
По четвертому вопросу (Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2025 год):
Утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2025 год с валютой баланса 17112 тыс. рублей и отчет о прибылях и убытках. За 2025 год прибыль составила 2187 тыс. рублей (формы прилагаются).
Годовой отчет о деятельности Общества за 2025 год разместить на сайте Общества www.trest9.by в глобальной компьютерной сети Интернет.
Результаты голосования:
ЗА – 54 124 181 (100% голосов);
ПРОТИВ - 0 (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0% голосов);
Решение принято большинством (100%) голосов.
По пятому вопросу (О выплате дивидендов):
По результатам работы Общества за 2025 год сумма дивидендов не начисляется.
На основании ст. 72 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992г. № 2020-XII (ред. от 08.07.2024) «О хозяйственных обществах» и п. 80 главы 13 Устава открытого акционерного общества «Строительный трест № 9, г.Витебск» акционерное общество не вправе принимать решения об объявлении и выплате дивидендов, а также выплачивать дивиденды, если имеются основания для подачи заявления кредитора о банкротстве Общества, установленные п. 2 ст. 10 Закона Республики Беларусь «Об урегулировании неплатежеспособности» п. 2.3 ст. 10 – наличие задолженности по денежным обязательствам государственной организацией (организацией с долей государства) в размере 30000 и более базовых величин при наличии факта применение к Обществу принудительного исполнения, не произведенного в течение 6 месяцев.
По данным статистической отчетности 12-ф расчеты по состоянию на 01.01.2026г. имеется просроченная кредиторская задолженность в сумме 4051 тыс. руб. и просроченная задолженность по кредитам в сумме 998 тыс. руб., что составляет более 112 тыс. базовых величин.
Управлением принудительного исполнения главного управления юстиции Витебского облисполкома возбуждены исполнительные производства в отношении Общества на сумму более 3,5 млн. руб., что составляет более 77 тыс. базовых величин.
Информацию о порядке выплаты дивидендов за 2025 год разместить на сайте Общества www.trest9.by в глобальной компьютерной сети Интернет.
Приложение – расчет коэффициентов определения степени вероятности банкротства.
Результаты голосования:
ЗА – 54 124 157 (100% голосов);
ПРОТИВ – 24 (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0% голосов);
Решение принято большинством (100%) голосов.
По шестому вопросу (Утверждение направлений использования чистой прибыли, которая будет получена в 2026 году):
Установить прогнозное распределение чистой прибыли Общества в 2026 году, согласно бизнес-плану развития Общества, утвержденного генеральным директором по следующим направлениям:
- направить на выплату дивидендов акционерам Общества в размере 20% части прибыли, исчисленной в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 "О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития";
- в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 07.08.2012 № 357 отчислять в инвестиционный фонд Витебского облисполкома - 1% прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, при наличии финансовых возможностей.
- направить в резервный фонд заработной платы - 5% чистой прибыли, на основании статьи 76 Трудового кодекса Республики Беларусь;
- оставшаяся часть прибыли используется дирекцией Общества в соответствии с законодательством, в целях безусловного обеспечения выполнения, установленных показателей прогноза социально-экономического развития на 2026 год и бизнес-плана развития Общества, в соответствии с учетной политикой Общества и коллективным договором.
Подлежащую перечислению в бюджет выплату дивидендов производить 1 раз в полугодие в срок до 22 числа месяца, следующего за месяцем, в котором участникам хозяйственного общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период.
Конкретный размер дивидендов за каждое полугодие будет принят на общих собраниях акционеров.
Результаты голосования:
ЗА – 54 124 181 (100% голосов);
ПРОТИВ - 0 (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0% голосов);
Решение принято большинством (100%) голосов.
По седьмому вопросу (Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии):
- В соответствии с Уставом общества количественный состав наблюдательного совета – 7 чел. В состав наблюдательного совета распоряжениями Витебского областного исполнительного комитета от 02.06.2025 № 139 р «О назначении представителей государства», от 06.11.2025 № 257 р «О назначении представителей государства», который осуществляет владельческий надзор в Обществе, назначены представители государства:
- ГОЛУБЕВ Андрей Сергеевич - представитель государства (генеральный директор государственного объединения «Витебское управление строительством», назначен распоряжением Витебского областного исполнительного комитета от 02.06.2025 № 139р).
Количество акций, принадлежащих государству – 54123733 шт.
- ЛАБОВКА Юлия Александровна - представитель государства (заместитель генерального директора по экономике государственного объединения «Витебское управление строительством», назначен распоряжением Витебского областного исполнительного комитета от 06.11.2025 № 257р).
Количество акций, принадлежащих государству – 54123733 шт.
- Избрать в состав наблюдательного совета следующих членов:
- ШКИНДЕРА Юрия Васильевича, начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» (не акционер).
- «за» - 54 124 181 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержались» - 0 (0%).
- ПАСЕКО Светлану Дмитриевну, заместителя начальника производственно-технического отдела ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» (не акционер).
- «за» - 54 124 181 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержались» - 0 (0%).
- САМУЛЯ Александра Тимофеевича, главного юрисконсульта юридической службы ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» (не акционер)
- «за» - 54 124 181 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержались» - 0 (0%).
- ТЕРЕШКО Виктора Федоровича, начальника участка общестроительных работ ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» (не акционер)
- «за» - 54 124 181 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержались» - 0 (0%).
- МОРОЗОВА Игоря Сергеевича, начальника участка отделочных работ ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» (не акционер)
- «за» - 54 124 181 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержались» - 0 (0%).
- Утвердить количественный состав ревизионной комиссии - 3 чел.
- «за» - 54 124 181 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержались» - 0 (0%).
- Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
- САС Татьяну Александровну – заместителя главного бухгалтера ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск»
- «за» - 54 124 181 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержались» - 0 (0%). (председатель комиссии)
- ПАВЛОВСКУЮ Ольгу Валерьевну – ведущего бухгалтера ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск»
- «за» - 54 124 181 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержались» - 0 (0%).
- МАСИЛЕВИЧ Татьяну Анатольевну – начальника планово-экономического отдела ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск»
- «за» - 54 124 181 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержались» - 0 (0%).
По восьмому вопросу (Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии):
- Установить для представителей государства согласно Указу Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 «О некоторых вопроса владельческого надзора» (с изменениями и дополнениями) и в зависимости от уровня рентабельности Общества с начала отчетного года следующий порядок выплаты вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:
*до 10 процентов включительно:
– 20 базовых величин включительно, установленных в Республике Беларусь, в квартал при совмещении должностей представителя государства и председателя наблюдательного совета;
– 15 базовых величин включительно, установленных в Республике Беларусь, в квартал для представителя государства;
*свыше 10 до 15 процентов:
– 25 базовых величин включительно, установленных в Республике Беларусь, в квартал при совмещении должностей представителя государства и председателя наблюдательного совета;
– 20 базовых величин включительно, установленных в Республике Беларусь, в квартал для представителя государства;
*свыше 15 до 25 процентов включительно
– 45 базовых величин включительно, установленных в Республике Беларусь, в квартал при совмещении должностей представителя государства и председателя наблюдательного совета;
– 40 базовых величин включительно, установленных в Республике Беларусь, в квартал для представителя государства;
*свыше 25 процентов включительно
– 55 базовых величин включительно, установленных в Республике Беларусь, в квартал при совмещении должностей представителя государства и председателя наблюдательного совета;
– 50 базовых величин включительно, установленных в Республике Беларусь, в квартал для представителя государства.
Результаты голосования:
ЗА – 54 124 181 (100% голосов);
ПРОТИВ - 0 (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0% голосов);
Решение принято большинством (100%) голосов.
- Установить для председателя наблюдательного совета, выплату при наличии чистой прибыли в отчетном квартале:
2.1 в случае, если представитель государства является председателем наблюдательного совета (совмещение должностей) вознаграждение выплачивается в размере 5 БВ, но в пределах вознаграждения установленного для представителя государства Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 «О некоторых вопроса владельческого надзора» (с изменениями и дополнениями) и в зависимости от уровня рентабельности Общества с начала отчетного года и в соответствии с пунктом 1 настоящего вопроса;
2.2 в случае, если председатель наблюдательного совета не является представителем государства, размер вознаграждения составляет 22 базовые величины в квартал, установленные в Республике Беларусь на последний день отчетного квартала текущего года.
Результаты голосования:
ЗА – 54 124 181 (100% голосов);
ПРОТИВ - 0 (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0% голосов);
Решение принято большинством (100%) голосов.
- Установить для членов наблюдательного совета (при наличии чистой прибыли и отсутствия показателей высокой и критической степени риска наступления банкротства) вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в следующих размерах:
- членам наблюдательного совета – 15 базовых величин в квартал, установленных в Республике Беларусь, на последний день отчетного квартала текущего года.
Секретарю наблюдательного совета (при наличии чистой прибыли и отсутствия показателей высокой и критической степени риска наступления банкротства) – 12 базовых величин, установленных в Республике Беларусь, в квартал.
Указанные вознаграждения выплачиваются по представлению председателя наблюдательного совета при условии непосредственного участия члена наблюдательного совета в подготовке решения и участия в заседании наблюдательного совета, собрания акционеров.
Результаты голосования:
ЗА – 54 124 181 (100% голосов);
ПРОТИВ - 0 (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0% голосов);
Решение принято большинством (100%) голосов.
- Установить для членов ревизионной комиссии (при наличии чистой прибыли и отсутствия показателей высокой и критической степени риска наступления банкротства)
вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в следующих размерах:
- председателю ревизионной комиссии – 4 базовые величины, установленные в Республике Беларусь, за каждый день проведенной проверки (ревизии) деятельности общества.
- членам ревизионной комиссии – 3 базовые величины, установленные в Республике Беларусь, за каждый день проведенной проверки (ревизии) деятельности общества.
Указанные вознаграждения выплачиваются по представлению председателя ревизионной комиссии при условии непосредственного участия члена ревизионной комиссии в проверке деятельности Общества.
Результаты голосования:
ЗА – 54 124 181 (100% голосов);
ПРОТИВ - 0 (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0% голосов);
Решение принято большинством (100%) голосов.
По девятому вопросу (Об утверждении Положения «О порядке определения и учёта аффилированных лиц»):
Правовой основой для организации учета аффилированных лиц и информационного взаимодействия с аффилированными лицами в Обществе является ст. 56 Закона о хозобществах, которая определяет категории аффилированных лиц (ч. 1 ст. 56 Закона о хозобществах) и обязывает (уполномочивает) хозобщество:
1) определять круг его аффилированных лиц, письменно уведомлять своих аффилированных лиц об отнесении их к таковым, вести учет таких лиц, устанавливать порядок письменного уведомления и ведения учета аффилированных лиц (ч. 3 ст. 56 Закона о хозяйственных обществах);
2) в части доведения до сведения общего собрания участников и (или) совета директоров (наблюдательного совета) определенной информации о физлицах, указанных в ч. 4 ст. 56 Закона о хозобществах, и юрлицах, указанных в абз. 5 и 10 ч. 1 ст. 56 Закона о хозобществах:
устанавливать порядок доведения указанными лицами информации об определенных юрлицах (ч. 4, 6 ст. 56 Закона о хозобществах);
определять способы и форму доведения информации физлицами и юрлицам совершаемых или предполагаемых сделках хозобщества, в совершении которых эти лица могут быть признаны заинтересованными (ч. 7 ст. 56 Закона о хозобществах);
3) устанавливать порядок предоставления полномочий на доведение до сведения общего собрания участников и (или) совета директоров (наблюдательного совета) информации, указанной в ч. 4 ст. 56 Закона о хозобществах, одному лицу из числа физлиц, которые в соответствии с абз. 4 ч. 1 ст. 56 Закона о хозобществах совместно владеют или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) хозобщества в размере 20 и более процентов (ч. 5 ст. 56 Закона о хозобществах);
4) устанавливать порядок уведомления хозобщества аффилированным лицом о приобретении им доли в уставном фонде (акций) этого общества (ч. 9 ст. 56 Закона о хозобществах).
Таким образом, хозобществу необходимо не только организовать учет своих аффилированных лиц, но также определить порядок информационного обмена между ними и хозобществом, для того чтобы соблюсти соответствующие требования Закона о хозобществах и минимизировать риски причинения убытков хозобществу его аффилированными лицами, в том числе в интересах самих аффилированных лиц.
Учитывая изложенное, с целью обеспечения прозрачности сделок, выполнения требований законодательства, защиты Общества от убытков, предлагается на основании части 3 статьи 56, статьи 63 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII "О хозяйственных обществах":
- Утвердить Положение о порядке определения и учета аффилированных лиц (прилагается).
- Реализацию Положения и назначение ответственного лица за ведение работы с аффилированными лицами возложить на генерального директора ОАО «Строительный трест № 9, г.Витебск» Козлова Александра Ивановича.
Результаты голосования:
ЗА – 54 124 181 (100% голосов);
ПРОТИВ - 0 (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0% голосов);
Решение принято большинством (100%) голосов.
По десятому вопросу (Об утверждении Положения «О наблюдательном совете»):
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" (в том числе статьей 51 Закона, статьей 19 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 N 305-З (ред. от 30.12.2025) "О борьбе с коррупцией") требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены совета директоров (наблюдательного совета), а также порядок созыва совета директоров (наблюдательного совета) и порядок принятия им решений должны быть определены уставом и (или) локальным правовым актом хозяйственного общества, утвержденным общим собранием его участников.
С целью детального определения требований к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены наблюдательного совета, порядка созыва наблюдательного совета, принятия им решений, а также иных организационных вопросов деятельности наблюдательного совета предлагается:
- Утвердить Положение о наблюдательном совете (прилагается).
- Реализацию Положения возложить на председателя наблюдательного совета, представителя государства Голубева А.С., исполнительный орган, членов наблюдательного совета и секретаря.
Результаты голосования:
ЗА – 54 124 181 (100% голосов);
ПРОТИВ - 0 (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0% голосов);
Решение принято большинством (100%) голосов.
По одиннадцатому вопросу (О внесении изменений в Устав Общества):
По результатам выборочной проверки, проведенной Комитетом государственного контроля Витебской области (акт № 1 от 08.01.2026), установлено, что Обществом не соблюдены требования Общих положений Единого квалификационного справочника должностей служащих (далее – ЕКСД), утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 02.01.2021 № 1 (в редакции постановления от 31.10.2022).
Так, в соответствии с ч. 4 п. 6 ЕКСД наименование должности «Генеральный директор», как правило, применяется для наименования должности служащего руководителя организации, которая имеет дочерние предприятия, подчиненные организации, обособленные подразделения, и при условии, что указанное наименование установлено учредительным документом.
В Обществе отсутствуют филиалы, представительства, структурные подразделения, расположенные вне места ее нахождения либо по месту ее нахождения, которым для совершения операций организацией открыт текущий (расчетный) банковский счет. В связи с чем, должность «Генеральный директор» в Обществе присутствует необоснованно.
Таким образом, требуется приведение в соответствие должности руководителя Общества и его заместителей путем изменения соответственно на «Директор», «Заместитель директора по экономике и идеологической работе», «Заместитель директора по строительству».
На 01.02.2026 среднесписочная численность в Обществе составила 362 человека в Обществе. На основании Приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 08.02.2023 N 27 "Об утверждении штатных нормативов численности работников аппарата управления" должность «Первый заместитель генерального директора – главный инженер» изменить на «Заместитель директора – главный инженер».
Также требуется приведение Устава Общества в соответствие с примерной формой устава ОАО, одобренной постановлением коллегии Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 19.08.2021 (в редакции постановления коллегии Госкомимущества от 13.05.2025 № 15-2, с учетом изменений от 11.02.2026 № 4-2), в связи с чем, предлагается внести следующие изменения в Устав Общества:
- В пунктах 12, 52, 54, 56, 62 - 64, 66 слово «генеральный» из наименования должности исключить в соответствующих падежах.
- В подпункте 27.17 пункта 27 слова «(или индивидуальному предпринимателю (управляющему)» исключить.
- Подпункт 27.18-2 в пункте 27 исключить.
- В части третьей пункта 31, пунктах 46.10, 46.18 исключить слова «(управляющего)» в соответствующих падежах.
- В части первой пункта 41 исключить слова «или управляющий».
- В части третьей пункта 63 из наименования должности слово «первый» исключить.
- В части первой пункта 74 слова «вправе, а в случаях и порядке, установленных Законом и иными законодательными актами,» исключить.
- Заменить в пунктах 4, 20, 22, 74 слово «210038» на «210516».
- Дополнить подпункт 27.9 пункта 27 словами «, а также регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг Общества и положения о порядке учета аффилированных лиц Общества».
- Дополнить пункт 48 частью пятой следующего содержания: «Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены
наблюдательного совета, а также порядок созыва наблюдательного совета и порядок принятия им решений должны быть определены локальным правовым актом Общества,
утвержденным общим собранием акционеров. Не допускается включение в локальный правовой акт Общества положений, ограничивающих избрание акционера Общества, соответствующего квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидата в члены наблюдательного совета, установленным локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием акционеров, в состав наблюдательного совета.».
- Дополнить пункт 57 частями второй и третьей следующего содержания:
«Датой составления протокола заседания наблюдательного совета (датой принятия решения) является:
дата проведения заседания наблюдательного совета в очной форме;
дата окончания приема опросных листов в случае принятия решения наблюдательного совета методом опроса.
В случае предоставления опросных листов по всем рассматриваемым вопросам всеми членами наблюдательного совета до истечения срока окончания приема опросных листов протокол заседания наблюдательного совета может быть оформлен досрочно и датой составления протокола (датой принятия решения) будет являться дата предоставления последнего опросного листа.».
- Абзац третий подпункта 46.11 пункта 46 изложить в следующей редакции:
«- требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены исполнительного органа хозяйственного Общества, а также порядок принятия решений этим органом в части, не урегулированной Уставом;».
Результаты голосования:
ЗА – 54 124 181 (100% голосов);
ПРОТИВ - 0 (0% голосов);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0% голосов);
Решение принято большинством (100%) голосов.
ВЫСТУПИЛ: представитель государства, председатель наблюдательного совета ГОЛУБЕВ Андрей Сергеевич, который поставил задачи и вопросы на 2026 год (прилагается на 1 стр. в 1 экз.).
Собрание окончило свою работу в 16:00 часов.
Приложения к протоколу собрания:
- Документы, рассмотренные настоящим собранием: отчет генерального директора и основные направления деятельности общества на 2026 год; отчет наблюдательного совета; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2025 год; годовой отчет и баланс общества; регламент.
- Акт регистрации участников собрания
- Список владельцев ценных бумаг для регистрации участников собрания
- Протокол заседания счетной комиссии
- Акт счетной комиссии на уничтожение неиспользованных бюллетеней, акт на уничтожение бюллетеней акционеров, принявших участие в голосовании на очередном общем собрании акционеров (21.03.2025).
Настоящий протокол составлен в 3 экземплярах.
Председатель собрания подпись А.Н.Волкова
Секретарь собрания подпись А.Ю.Михалочкина
Представитель государства,
председатель наблюдательного совета подпись А.С.Голубев
Представитель государства подпись Ю.А.Лабовка
Председатель счетной комиссии подпись Д.С.Милашевич
Секретарь счетной комиссии подпись Е.А.Дадонова